Луценко пояснює, що він політично значуща особа, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг
скриншот з відео
Луценко розповів, що зараз займається підготовкою свого політичного майбутнього та читає багато книжок. А сім’ю забезпечує дружина
Український політик, колишній генеральний прокурор та очільник МВС Юрій Луценко в інтерв’ю Славі Дьоміну поділився, що має труднощі з працевлаштуванням, пише «Главком».
Юрій Луценко зізнався, що після закінчення терміну перебування на посаді, він прийшов до одного з великих забудовників та попросився на роботу. «Я ж інженер», – поянює Луценко.
Тоді колишній генпрокурор назвав суму, яку б хотів отримувати на цій роботі. Роботодавець, до якого звернувся Луценко, сказав, що не зможе офіційно забезпечити йому таку зарплатню і запропонував отримувати кошти «в конверті».
Сам ж Луценко не озвучив в інтерв’ю ту суму, яку він планував отримувати, але брати «в конверті» кошти відмовився.
Також додав, що подібна історія повторилась ще у декількох компаніях.
«Тоді я зрозумів, що будь-який системний бізнес, який має справу хоч з одним банком, я буду обтяжувати. Вони мене не візьмуть просто. Просто не візьмуть. Я зрозумів, що можу заробляти тільки головою, але війна все перевернула», – розповів він.
Луценко пояснює, що він політично значуща особа, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг.
Тобто усі РЕРи (PEP – politically exposed persons) під пильним контролем банків. Вони не можуть вільно відкрити рахунок чи замовити картку – банк постійно перевіряє джерела коштів та звітує до Держфінмоніторингу.
Політично значущі особи – це політики та чиновники вищої категорії, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг. Критерії їх визначення прописані у законі №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Під перевірки потрапляють навіть члени родини, включно з дітьми, чиї картки можуть блокувати. Бізнес-партнери PEP теж ризикують стати об’єктом уваги. Хоча НБУ трохи пом’якшив правила, ситуація залишається складною: часто потрібні довідки, тривалі перевірки, а ставлення банків – непередбачуване. За кордоном також виникають труднощі, навіть з обміном валюти.
Читайте також:
